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华人投资者注意!FMA警告金融传销项目MBI/MFC Club死灰复燃
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华人投资者注意!FMA警告金融传销项目MBI/MFC Club死灰复燃

2018-7-21 10:20| 发布者: 金融在线| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   新西兰金融管理局(FMA)继续针对包括华人投资者在内的本国居民发布投资风险警告,该监管机构对来自马来西亚的MBI International(还以MFC Club为名开展运营)正在新西兰推广的一项客户忠诚计划表示忧虑。FMA收 ...



      新西兰金融管理局(FMA)继续针对包括华人投资者在内的本国居民发布投资风险警告,该监管机构对来自马来西亚的MBI International(还以MFC Club为名开展运营)正在新西兰推广的一项客户忠诚计划表示忧虑。FMA收到报告称,MFC Club正在奥克兰华语社区内积极开展宣传推广活动。

  众所周知,MBI是来自马来西亚的金融传销项目。2017年,无论马来西亚本土还是中国多地警方,都对MBI展开打击行动,并已有组织者因传销罪获刑。

  FMA在警告声明中称,该机构了解到MFC Club正在通过研讨会和推介会形式进行宣传推广,MFC Club的宣传存在虚假或误导性,此类宣传包括声称MFC Club是一项投资,而且任何投资的价值将每年翻倍。FMA注意到该计划不是在新西兰受到监管的产品,并建议民众在与MFC Club开展交易时谨慎行事。

  此外,FMA指出,马来西亚国家银行(BNM)已将MBI International Sdn Bhd和M Face International Sdn Bdn列入其金融消费者警告黑名单,该名单包含未经相关法律和BNM监管法规授权或批准的公司和网站。

  2017年11月8日凌晨,上海警方抓获嫌疑人40余名,破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案。该公司以投资理财为幌子,开展传销违法犯罪活动,在全国发展会员3万余人。在此之前,广西等多个省份的警方,也已对MBI进行了查处。

  MBI的创始人是马来西亚华人张誉发。2017年在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中,有90多个户头、过亿资金被冻结,张誉发本人也被警方扣押。

  2018年5月,据马来西亚《星洲日报》报道,今年52岁的张誉发被当地法院提起公诉。


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